Jornada que analiza el papel del Compliance Officer desde diferentes puntos de vista. Con la participación del Grupo Paradell, Consuldata, Herrero & Asociados, Tuero Sanchez.

 

PROGRAMA

INVENTARIO DE RIESGOS PENALES

Jose Antonio Tuero Sanchez. Socio Director Tuero Sanchez Abogados

Mapa Típico de Riesgos Penales de la Empresa, Delitos afectados.

 

COMPLIANCE Y EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y  PROPIEDAD INTELECTUAL.

Paz Martín. Directora de Derecho Digital en Herrero & Asociados

El cumplimiento de la normativa sobre protección de datos y propiedad intelectual tiene diferentes implicaciones en la empresa que abarcan desde políticas comunes y corporativas hasta conductas individuales que pueden poner en riesgo a la organización. La reforma del Código Penal evidencia la necesidad de que desde las empresas se actúe en estas áreas por la posible responsabilidad que una actuación de los empleados y representantes en estas materias puede acarrear a la propia empresa. Abordaremos los aspectos claves y las mejores vías para garantizar un correcto cumplimiento y sobre todo una garantía de protección y defensa para la empresa

 

LOS CANALES DE DENUNCIA COMO HERRAMIENTA DE CONTROL EFICAZ  (WHISTLEBLOWING).

Fernando Dombriz. Director Desarrollo de Negocio Grupo Paradell.

• Modelos de gestión de los canales de denuncia
• Confidencialidad del canal
• Accesibilidad al canal de denuncias

• Identificación de conductas fraudulentas.
• Análisis de las denuncias.
• Seguimiento y gestión de las denuncias.
• Investigación de las denuncias.
• Obtención de pruebas. Evidencias digitales.

 

PRESENTACIÓN DE LA APLICACIÓN CLOUD DE GESTIÓN DE SISTEMAS DE COMPLIANCE.

Iñaki Frutos. Socio Appcore+

 La herramienta permite una gestión eficaz y ha sido desarrollada conforme a los principios establecidos en la ISO 19600 sobre los Sistemas de Gestión de Compliance.

 

 

TENEMOS EL AFORO COMPLETO para ésta edición.

Puedes apuntarte para la siguiente edición que estamos organizando para Febrero.